董事會個別成員專業背景 (共7位董事, 任期 : 6/29/2020~6/28/2023)
職稱 |
姓名 |
學歷 & 主要經歷 |
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董事長 |
代表人: |
明志工專(明志科技大學)工業管理科 胡志明市經濟大學企業管理專班 達永興實業股份有限公司董事長特助兼發言人 泰昇控股總經理 越南泰昇董事長 Taipoly董事長 柬埔寨泰昇董事長 Winsun Trade董事長 AB Care董事長 |
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Everlink Overseas Inc. |
- |
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董事 |
代表人: |
越南河內開放大學企業管理學系 |
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KT Look Int’l Inc. |
- |
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董事 |
劉武雄 |
台灣大學EMBA商業組 |
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獨立董事 |
余尚武 |
英國伯明罕大學財務博士 |
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獨立董事 |
謝朝煌 |
成功大學會計系 |
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獨立董事 |
陳明漢 |
東吳大學經濟系 |
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獨立董事 |
賀桂芬 |
政治大學新聞系 |
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本公司「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明訂董事會成員組成應考量多元化,並就公司運作、
營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,包括但不限於性別、年齡、國籍及文化等。
本公司於2020年6月29日改選董事,目前共有7位董事(包含4位獨立董事),其中有2位董事兼任本公司員工。
本公司亦重視董事會成員的性別平等,故2020改選時新增1位女性董事,共計有2位女性董事,占比為29%。
50歲以下董事有1位,50 歲至65歲董事有4位,65歲以上董事有2位。本公司董事會成員落實多元化政策之情形如下:
多元化項目 |
基本條件與價值 |
專業知識與技能 |
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國籍 |
性別 |
兼任員工 |
擔任本公司 獨立董事年資 |
營運判斷能力 |
會計財務能力 |
經營管理能力 |
危機處理能力 |
產業知識 |
市場國際觀 |
領導能力 |
決策能力 |
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3 年 以下 |
3 ~ 9 年 |
9 年以上 |
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戴朝榮 |
中華民國 |
男 |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
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LE THI THANH HIEN |
越南 |
女 |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
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劉武雄 |
中華民國 |
男 |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
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余尚武 |
中華民國 |
男 |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
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謝朝煌 |
中華民國 |
男 |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
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陳明漢 |
中華民國 |
男 |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
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賀桂芬 |
中華民國 |
女 |
v |
v |
v |
v |
v |
第三屆董事會2020年出席情形
董事會召開4 次 (A)
職稱 |
姓名 |
親自出席 (B) |
委託出席 |
實際出席率 (%) [B/A] |
備註 |
董事長 |
Everlink Overseas Inc. |
4 |
0 |
100% |
|
代表人:戴朝榮 |
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董事 |
KT Look Int’l Inc. |
4 |
0 |
100% |
|
代表人: LE THI THANH HIEN |
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董事 |
劉武雄 |
4 |
0 |
100% |
|
獨立董事 |
余尚武 |
4 |
0 |
100% |
|
獨立董事 |
謝朝煌 |
4 |
0 |
100% |
|
獨立董事 |
陳明漢 |
4 |
0 |
100% |
|
獨立董事 |
賀桂芬 |
4 |
0 |
100% |
功能性委員會
- 審計委員會
本公司於2016年1月8日設置「審計委員會」,委員會成員由董事會獨立董事(四席)擔任之,並由全體成員推舉一獨立董事擔任召集人及會議主席。
運作方式依本公司「審計委員會組織規程」辦理,其審議事項涵蓋:
(1)訂定或修正內部控制制度、內部控制制度有效性之考核
(2)訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
(3)涉及董事自身利害關係之事項、重大之資產或衍生性商品交易、重大之資金貸與、背書或提供保證
(4)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
(5)簽證會計師之委任、解任或報酬
(6)財務、會計或內部稽核主管之任免
(7)年度財務報告及半年度財務報告
(8) 其他公司或主管機關規定之重大事項
第三屆審計委員會2020年出席情形
審計委員會召開3 次 (A)
職稱 |
姓名 |
親自出席 (B) |
委託出席 |
實際出席率 (%) [B/A] |
備註 |
召集人 |
余尚武 |
3 |
0 |
100% |
|
獨立董事 |
謝朝煌 |
3 |
0 |
100% |
|
獨立董事 |
陳明漢 |
3 |
0 |
100% |
|
獨立董事 |
賀桂芬 |
3 |
0 |
100% |
- 薪資報酬委員會
(1)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。薪資報酬委員會由召集人每年至少召開二次,並得視需要隨時召開會議。
第三屆薪資報酬委員會2020年出席情形
薪資報酬委員會召開1 次 (A)
職稱 |
姓名 |
親自出席 (B) |
委託出席 |
實際出席率 (%) [B/A] |
備註 |
召集人 |
謝朝煌 |
1 |
0 |
100% |
|
獨立董事 |
余尚武 |
1 |
0 |
100% |
|
獨立董事 |
陳明漢 |
1 |
0 |
100% |
- 企業社會責任委員會
本公司於2020年8月5日設置「企業社會責任委員會」由3位董事組成。企業社會責任委員會由召集人每年至少召開二次。
第一屆企業社會責任委員會2020年出席情形
企業社會責任委員會召開1 次 (A)
職稱 |
姓名 |
親自出席 (B) |
委託出席 |
實際出席率 (%) [B/A] |
備註 |
召集人 |
賀桂芬 |
1 |
0 |
100% |
|
獨立董事 |
余尚武 |
1 |
0 |
100% |
|
董事長 |
戴朝榮 |
1 |
0 |
100% |