董事會個別成員專業背景 (共7位董事, 任期 : 6/29/2020~6/28/2023)     

         本公司「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明訂董事會成員組成應考量多元化，並就公司運作、

營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於性別、年齡、國籍及文化等。

    本公司於2020年6月29日改選董事，目前共有7位董事(包含4位獨立董事)，其中有2位董事兼任本公司員工。

本公司亦重視董事會成員的性別平等，故2020改選時新增1位女性董事，共計有2位女性董事，占比為29%。

50歲以下董事有1位，50 歲至65歲董事有4位，65歲以上董事有2位。本公司董事會成員落實多元化政策之情形如下：

第三屆董事會2020年出席情形

董事會召開4 次 (A)

功能性委員會

1. 審計委員會

            本公司於2016年1月8日設置「審計委員會」，委員會成員由董事會獨立董事(四席)擔任之，並由全體成員推舉一獨立董事擔任召集人及會議主席。

          運作方式依本公司「審計委員會組織規程」辦理，其審議事項涵蓋：

             (1)訂定或修正內部控制制度、內部控制制度有效性之考核

             (2)訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序

             (3)涉及董事自身利害關係之事項、重大之資產或衍生性商品交易、重大之資金貸與、背書或提供保證

             (4)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券

             (5)簽證會計師之委任、解任或報酬

             (6)財務、會計或內部稽核主管之任免

             (7)年度財務報告及半年度財務報告

             (8) 其他公司或主管機關規定之重大事項

第三屆審計委員會2020年出席情形

審計委員會召開3 次 (A)

2. 薪資報酬委員會

             (1)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

             (2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。薪資報酬委員會由召集人每年至少召開二次，並得視需要隨時召開會議。

第三屆薪資報酬委員會2020年出席情形

薪資報酬委員會召開1 次 (A)

3. 企業社會責任委員會

        本公司於2020年8月5日設置「企業社會責任委員會」由3位董事組成。企業社會責任委員會由召集人每年至少召開二次。

第一屆企業社會責任委員會2020年出席情形

企業社會責任委員會召開1 次 (A)