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董事會. 委員會

Org chart

 

董事會個別成員專業背景 (共7位董事, 任期 : 6/29/2020~6/28/2023)     

職稱

姓名

學歷  & 主要經歷

 

董事長

代表人:
戴朝榮

明志工專(明志科技大學)工業管理科

胡志明市經濟大學企業管理專班

達永興實業股份有限公司董事長特助兼發言人

泰昇控股總經理

越南泰昇董事長

Taipoly董事長

柬埔寨泰昇董事長

Winsun Trade董事長

AB Care董事長

 

Everlink Overseas Inc.

-

 

董事

代表人:
LE THI THANH HIEN

越南河內開放大學企業管理學系
泰昇集團外銷部資深協理

 

KT Look Int’l Inc.

-

 

董事

劉武雄

台灣大學EMBA商業組
政治大學經營管理碩士班全球經貿組
越南製造及加工出口(控股)公司 主席兼執行董事

 

獨立董事

余尚武

英國伯明罕大學財務博士
台灣晶技股份有限公司獨立董事
明志科技大學管理暨設計學院講座教授

 

獨立董事

謝朝煌

成功大學會計系
味丹國際股份有限公司策略長
佳翰國際有限公司董事
Chung-Yu Technologies Inc.獨立董事
凱勝傢具股份有限公司獨立董事

 

獨立董事

陳明漢

東吳大學經濟系
中鋼企管顧問股份有限公司顧問

 

獨立董事

賀桂芬

政治大學新聞系
康健雜誌 總編輯

 
           
           

   

         本公司「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明訂董事會成員組成應考量多元化,並就公司運作、

營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,包括但不限於性別、年齡、國籍及文化等。

    本公司於2020年6月29日改選董事,目前共有7位董事(包含4位獨立董事),其中有2位董事兼任本公司員工。

本公司亦重視董事會成員的性別平等,故2020改選時新增1位女性董事,共計有2位女性董事,占比為29%。

50歲以下董事有1位,50 歲至65歲董事有4位,65歲以上董事有2位。本公司董事會成員落實多元化政策之情形如下:

多元化項目

基本條件與價值

專業知識與技能

國籍

性別

兼任員工

擔任本公司

獨立董事年資

營運判斷能力

會計財務能力

經營管理能力

危機處理能力

產業知識

市場國際觀

領導能力

決策能力

3 年

以下

3 ~ 9 年

9 年以上

戴朝榮

中華民國

男

v

     

v

v

v

v

v

v

v

v

LE THI THANH HIEN

越南

女

v

           

v

v

v

v

v

劉武雄

中華民國

男

       

v

v

v

v

 

v

v

v

余尚武

中華民國

男

   

v

 

v

v

v

v

 

v

v

v

謝朝煌

中華民國

男

   

v

 

v

v

v

v

 

v

v

v

陳明漢

中華民國

男

   

v

 

v

v

v

v

 

v

v

v

賀桂芬

中華民國

女

 

v

         

v

 

v

v

v

第三屆董事會2020年出席情形

董事會召開4 次 (A)

職稱

姓名

親自出席 (B)

委託出席

實際出席率

(%) [B/A]

備註

董事長

Everlink Overseas Inc.

4

0

100%

 

代表人:戴朝榮

董事

KT Look Int’l Inc.

4

0

100%

 

代表人: LE THI THANH HIEN

董事

劉武雄

4

0

100%

 

獨立董事

余尚武

4

0

100%

 

獨立董事

謝朝煌

4

0

100%

 

獨立董事

陳明漢

4

0

100%

 

獨立董事

賀桂芬

4

0

100%

 

功能性委員會

  1. 審計委員會

            本公司於2016年1月8日設置「審計委員會」,委員會成員由董事會獨立董事(四席)擔任之,並由全體成員推舉一獨立董事擔任召集人及會議主席。

          運作方式依本公司「審計委員會組織規程」辦理,其審議事項涵蓋:

             (1)訂定或修正內部控制制度、內部控制制度有效性之考核

             (2)訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序

             (3)涉及董事自身利害關係之事項、重大之資產或衍生性商品交易、重大之資金貸與、背書或提供保證

             (4)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券

             (5)簽證會計師之委任、解任或報酬

             (6)財務、會計或內部稽核主管之任免

             (7)年度財務報告及半年度財務報告

             (8) 其他公司或主管機關規定之重大事項

第三屆審計委員會2020年出席情形

審計委員會召開3 次 (A)

職稱

姓名

親自出席 (B)

委託出席

實際出席率

(%) [B/A]

備註

召集人

余尚武

3

0

100%

 

獨立董事

謝朝煌

3

0

100%

 

獨立董事

陳明漢

3

0

100%

 

獨立董事

賀桂芬

3

0

100%

 
  1. 薪資報酬委員會

             (1)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

             (2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。薪資報酬委員會由召集人每年至少召開二次,並得視需要隨時召開會議。

第三屆薪資報酬委員會2020年出席情形

薪資報酬委員會召開1 次 (A)

職稱

姓名

親自出席 (B)

委託出席

實際出席率

(%) [B/A]

備註

召集人

謝朝煌

1

0

100%

 

獨立董事

余尚武

1

0

100%

 

獨立董事

陳明漢

1

0

100%

 
  1. 企業社會責任委員會

        本公司於2020年8月5日設置「企業社會責任委員會」由3位董事組成。企業社會責任委員會由召集人每年至少召開二次。

第一屆企業社會責任委員會2020年出席情形

企業社會責任委員會召開1 次 (A)

職稱

姓名

親自出席 (B)

委託出席

實際出席率

(%) [B/A]

備註

召集人

賀桂芬

1

0

100%

 

獨立董事

余尚武

1

0

100%

 

董事長

戴朝榮

1

0

100%

 

109年_審計委員會出席情形

Format: PDF

109年_董事會出席情形

Format: PDF

109年_薪酬委員會出席情形

Format: PDF

109年公司治理主管進修情形

Format: PDF

109年獨立董事與內部稽核主管及

Format: PDF

109_年_審計委員會決議事項

Format: PDF

109_年_董事會重要決議事項

Format: PDF

109_年_薪酬委員會決議事項

Format: PDF

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