董事會

董事會個別成員專業背景 (共7位董事, 任期 : 6/29/2020~6/28/2023)

 
職稱姓名學歷  & 主要經歷
董事長

代表人:
戴朝榮

明志工專(明志科技大學)工業管理科

胡志明市經濟大學企業管理專班

達永興實業股份有限公司董事長特助兼發言人

泰昇控股總經理

越南泰昇董事長

Taipoly董事長

柬埔寨泰昇董事長

Winsun Trade董事長

AB Care董事長

Everlink

Overseas Inc.

 
董事

代表人:

LE THI THANH HIEN

越南河內開放大學企業管理學系

泰昇集團外銷部資深協理

KT Look Int’l Inc.  
董事 劉武雄

台灣大學EMBA商業組
政治大學經營管理碩士班全球經貿組
越南製造及加工出口(控股)公司 主席兼執行董事

獨立董事 余尚武

英國伯明罕大學財務博士
台灣晶技股份有限公司獨立董事
明志科技大學管理暨設計學院講座教授

獨立董事 謝朝煌

成功大學會計系
味丹國際股份有限公司策略長
佳翰國際有限公司董事
Chung-Yu Technologies Inc.獨立董事
凱勝傢具股份有限公司獨立董事

獨立董事 陳明漢

東吳大學經濟系
中鋼企管顧問股份有限公司顧問

獨立董事 賀桂芬

政治大學新聞系
康健雜誌 總編輯

 

董事成員多元化政策

董事會成員出席情形與重要決議事項

 

功能性委員會

1.審計委員會
本公司於2016年1月8日設置「審計委員會」,委員會成員由董事會獨立董事(四席)擔任之,並由全體成員推舉一獨立董事擔任召集人及會議主席。
運作方式依本公司「審計委員會組織規程」辦理,其審議事項涵蓋:
(1)訂定或修正內部控制制度、內部控制制度有效性之考核
(2)訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
(3)涉及董事自身利害關係之事項、重大之資產或衍生性商品交易、重大之資金貸與、背書或提供保證
(4)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
(5)簽證會計師之委任、解任或報酬
(6)財務、會計或內部稽核主管之任免
(7)年度財務報告及半年度財務報告
(8) 其他公司或主管機關規定之重大事項

審計委員會出席

2.薪資報酬委員會
(1)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。薪資報酬委員會由召集人每年至少召開二次,並得視需要隨時召開會議。

薪酬委員會出席

3. 企業社會責任委員會
本公司於109年8月5日設置「企業社會責任委員會」,委員會成員由董事會選任董事擔任之,並由全
體成員推舉一獨立董事擔任召集人及會議主席。
運作方式依本公司「企業社會責任委員會組織規程」辦理,其審議事項涵蓋:
(1) 擬訂本公司企業社會責任相關制度並配合相關規範修訂之。
(2) 監督本公司企業社會責任方向與推動計畫,且定期追蹤執行進度。
(3) 定期評估本公司企業社會責任計畫執行成效,且每年向董事會報告企業社會責任年度執行成果。
(4) 審定企業社會責任報告書。
(5) 其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。

 

企業社會責任委員會出席